設(shè)暗號交易 不惜花費(fèi)80余萬元配藏獒看船 成品油走私團(tuán)伙涉案13億余元

• 2018年12月6日 YaoEnHua來源：國際石油網(wǎng) 1186 77
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  技術(shù)升級提升競爭力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢，成品油運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  《2018-2023年版成品油運(yùn)輸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》為中研普華公司獨(dú)家首創(chuàng)針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項(xiàng)研究報(bào)告。報(bào)告分為：行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般1...

組織架構(gòu)嚴(yán)密，規(guī)模龐大，團(tuán)伙成員多為家族成員;為了在走私成品油過程中獲得巨額利益，他們設(shè)置接頭暗號，甚至不惜花費(fèi)80余萬元，配置兇猛的藏獒用于看守船只……這是溫州海關(guān)建關(guān)以來查獲的最大走私成品油案件，涉案成品油貨值達(dá)13.5億余元，涉嫌偷逃稅額達(dá)5億余元。

組織架構(gòu)嚴(yán)密，規(guī)模龐大，團(tuán)伙成員多為家族成員;為了在走私成品油過程中獲得巨額利益，他們設(shè)置接頭暗號，甚至不惜花費(fèi)80余萬元，配置兇猛的藏獒用于看守船只……這是溫州海關(guān)建關(guān)以來查獲的最大走私成品油案件，涉案成品油貨值達(dá)13.5億余元，涉嫌偷逃稅額達(dá)5億余元。

12月5日，該案在溫州市中院公開開庭審理，團(tuán)伙成員黃某青、黃某明等28人被推上被告人席，溫州市檢察院派員出庭支持公訴，認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪，追究各被告人的刑事責(zé)任。

團(tuán)伙架構(gòu)組織嚴(yán)密

去年1月，溫州海關(guān)緝私分局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被告人黃某青、黃某明、黃某平、黃某秋4兄妹，伙同被告人周某文等人，組成走私團(tuán)伙。他們雇傭人員駕駛油船，以繞關(guān)方式大肆從臺(tái)灣海峽附近海域過駁柴油入境至瑞安飛云江沿岸碼頭，銷售給來自山東、河南、安徽、江蘇等地的油罐車。

同年5月，溫州海關(guān)緝私分局開展收網(wǎng)行動(dòng)，查扣涉案船只10艘、網(wǎng)絡(luò)手機(jī)卡百余張、銀行卡百余張以及現(xiàn)金數(shù)百萬元。至此，一起驚天大案浮出水面。

據(jù)起訴書指控，自2016年1月至2017年5月被溫州海關(guān)查獲，黃某青等28人逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，相繼購買“金石157”“海觀山88”“宏浦135”等10余艘船舶，共計(jì)466個(gè)航次，前往境外海域，共過駁26萬余噸柴油走私入境銷售，貨值達(dá)13.5億余元，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額高達(dá)5億余元。

在被起訴的28名被告人中，黃某青等4兄妹的家族成員就有11名。其中，黃某青、黃某明的多名親戚、朋友、同學(xué)或公司員工，為團(tuán)伙提供了百余個(gè)銀行賬戶，用于走私款項(xiàng)的收支。為了便于管理走私犯罪，該團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，分為股東層、管事層、業(yè)務(wù)層、員工層等四層，賦予不同的管理權(quán)限，領(lǐng)取不同的薪酬，“表現(xiàn)突出者”還有機(jī)會(huì)晉升。

走私期間，團(tuán)伙成員設(shè)置接頭暗號，明確內(nèi)部人員分工，通過聯(lián)系上家、出海接頭、過駁柴油、過磅卸油、同步銷售、馬仔頂包、統(tǒng)一口徑等16個(gè)步驟完成走私犯罪。此外，該犯罪團(tuán)伙的聯(lián)絡(luò)手法極其隱秘，除了與上家使用暗語外，還通過隱匿船舶真實(shí)身份、訂立攻守同盟、使用他人銀行賬號收支款項(xiàng)等手段，進(jìn)行內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。作案手法也極具隱蔽性，被告人甚至不惜花費(fèi)80余萬元，配置兇猛的藏獒用于看守船只。

案件材料卷帙浩繁

據(jù)悉，這起案件偵查歷時(shí)1年有余，溫州海關(guān)緝私分局先后投入百余警力，在國內(nèi)多地，對該犯罪團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕，抓獲或傳喚涉案人員90余人。

由于該走私集團(tuán)規(guī)模龐大、組織嚴(yán)密，審查起訴工作艱苦異常，案件文書材料更是卷帙浩繁。溫州市檢察院成立“1·24走私成品油”專案組開展審查起訴工作。

經(jīng)審查分析全案證據(jù)，辦案人員形成的審查報(bào)告多達(dá)35萬字700余頁，整理涉案各類人物關(guān)系、證據(jù)鏈、船只情況等表格20余份，鋪開后長達(dá)15米;分析統(tǒng)計(jì)數(shù)百張銀行卡的賬戶交易明細(xì)，梳理出5億余元的涉案偷逃稅額;審閱查看11部手機(jī)25個(gè)G的電子數(shù)據(jù)，核對出多名被告人之間的聯(lián)系情況。

在預(yù)計(jì)為期兩天的庭審中，法庭將集中審理各被告人的犯罪事實(shí)、偷逃稅額和其他爭議性問題。目前，該案的法庭審理還在進(jìn)行中。

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