如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)基金行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！
政府是發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金過(guò)程中的一個(gè)不可缺少的主體，它對(duì)產(chǎn)業(yè)投資基金的支持主要體現(xiàn)在直接引導(dǎo)基金和間接政策支持。中國(guó)政府積極學(xué)習(xí)其他國(guó)家政府的扶持引導(dǎo)作用，根據(jù)清科研究中心統(tǒng)計(jì)，截至...
1月起在支付寶等第三方支付平臺(tái)上個(gè)人交易5萬(wàn)、轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)以上或受大額可疑監(jiān)控的消息，支付寶26日發(fā)布微博稱，此信息為謠言。
針對(duì)1月起在支付寶等第三方支付平臺(tái)上個(gè)人交易5萬(wàn)、轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)以上或受大額可疑監(jiān)控的消息，支付寶26日發(fā)布微博稱，此信息為謠言。
12月25日有報(bào)道，2019年1月1日起，微信、支付寶個(gè)人轉(zhuǎn)賬超過(guò)5萬(wàn)“需上報(bào)”、“或受監(jiān)控”的消息，支付寶辟謠稱，相關(guān)文件主要針對(duì)洗錢(qián)行為，一天內(nèi)現(xiàn)金交易超5萬(wàn)才要報(bào)備，而支付寶不存在現(xiàn)金交易。
交易額一天超過(guò)50萬(wàn)則需要事后報(bào)告，而此規(guī)定已經(jīng)在銀行體系已實(shí)行多年，是為了更好保護(hù)資金安全。
支付寶微博全文：
這個(gè)5萬(wàn)的信息是謠言，請(qǐng)大家不要驚慌。我了解了下，這個(gè)文件是針對(duì)反洗錢(qián)的，一天內(nèi)現(xiàn)金交易超5萬(wàn)才要報(bào)備(支付寶哪有啥現(xiàn)金交易)，交易特別大額的(1天50萬(wàn))才要事后報(bào)告，這個(gè)在銀行體系已實(shí)行多年，是為了更好保護(hù)資金安全。
規(guī)定從何而來(lái)?
央行7月13日發(fā)布《關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》，規(guī)定從2019 年1月1日起，非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告總計(jì)四類大額交易，分別為：
(一)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬(wàn)元以上(含5 萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支。
(二)非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
(三)自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
(四)自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)騰訊辟謠支付交易受監(jiān)控行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)？
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