“云數(shù)貿(mào)五行幣傳銷(xiāo)騙局”告破 主犯竟是計(jì)算機(jī)高材生

　　涉及金額達(dá)5 .2億元、“會(huì)員”達(dá)21萬(wàn)人、遍及國(guó)內(nèi)31個(gè)省市和馬來(lái)西亞等8個(gè)境外國(guó)家的“云數(shù)貿(mào)五行幣傳銷(xiāo)騙局”終于在近日被四川眉山警方破獲。5月18日，記者獲悉，眉山丹棱警方成功破獲這起代號(hào)為“12.18”的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織骨干成員21人，凍結(jié)涉嫌資金500余萬(wàn)元，查獲大量的涉案賬本、電腦、U盤(pán)、手機(jī)等書(shū)證、電子證據(jù)和傳銷(xiāo)產(chǎn)品“五行幣”100余枚。

　　涉8個(gè)境外國(guó)家 有新馬泰等地華裔“中招”

　　“與傳統(tǒng)聚眾洗腦傳銷(xiāo)相比，這起傳銷(xiāo)案最大的特殊性是他們上下線(xiàn)之間、現(xiàn)實(shí)生活中甚至根本不認(rèn)識(shí)?！钡だ夤哺本珠L(zhǎng)劉輝向記者透露，“它主要通過(guò)微信等社交媒體來(lái)拉人頭?！?/p>

　　事情緣起于2016年3月，犯罪嫌疑人司某等建立云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，高薪聘請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)編程人員宋某設(shè)計(jì)云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。2016年5月，該非法網(wǎng)站上線(xiàn)運(yùn)行。從2016年5月至2016年12月的半年時(shí)間內(nèi)，司某利用其傳銷(xiāo)組織骨干、高級(jí)會(huì)員，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、QQ、微信等通聯(lián)渠道，在國(guó)內(nèi)外大肆推廣宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷(xiāo)模式、薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度，不斷發(fā)展會(huì)員。記者從丹棱警方處了解到，云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的牟利方式之一是通過(guò)會(huì)員注冊(cè)，會(huì)員必須先交錢(qián)后注冊(cè)，“會(huì)員需交納500元入會(huì)費(fèi)以獲得入會(huì)資格?！钡だ夤哺本珠L(zhǎng)劉輝介紹該案情況時(shí)透露。丹棱警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管賬面上好看，但實(shí)際上云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”公司是虛擬的，無(wú)任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒(méi)有任何股權(quán)存在，傳銷(xiāo)組織者和參加人員所獲不法收益，都是層層下線(xiàn)人員加入時(shí)所交納的高額門(mén)檻費(fèi)。

　　“據(jù)我們掌握的情況，該傳銷(xiāo)組織中很大一部分人在現(xiàn)實(shí)中互不認(rèn)識(shí)。以該案四川的頭目為例，他的下家可能在江西、上海等，全國(guó)各地都有。”劉輝補(bǔ)充道。

　　新“龐氏騙局” 警方歷經(jīng)數(shù)月調(diào)查追捕

　　2016年12月，眉山市丹棱縣公安局接到群眾舉報(bào)該案后，公安機(jī)關(guān)立即對(duì)此進(jìn)行核查。2017年2月底，眉山公安經(jīng)分析研判后成立專(zhuān)案組調(diào)查。就在丹棱警方立案?jìng)刹槠陂g，云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷(xiāo)組織策劃人之一宋某認(rèn)為其傳銷(xiāo)組織特征過(guò)于明顯，極易受到公安機(jī)關(guān)查處打擊，關(guān)閉了云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站，轉(zhuǎn)向推廣宣傳一種“張健五行幣”，繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)。有中老年受害者披露，推介人員向他們介紹，“五行幣”是限量版，總共發(fā)行5億個(gè)，將來(lái)會(huì)全面替代紙幣，就會(huì)像持有最初的數(shù)字貨幣比特幣一樣，迅速升值。一年時(shí)間就可以賺到至少400萬(wàn)。

　　對(duì)此，中國(guó)政法大學(xué)研究員武長(zhǎng)海在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾明確指出，五行幣與數(shù)字貨幣毫無(wú)關(guān)系，就是一場(chǎng)打著數(shù)字貨幣旗號(hào)進(jìn)行的騙局。2017年4月，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)一個(gè)多月偵查后，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的犯罪證據(jù)，基本查明了該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的犯罪事實(shí)。在四川省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織指揮下，專(zhuān)案組民警輾轉(zhuǎn)于四川、河南、浙江、廣東多地，對(duì)“12.18”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，先后抓獲該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織骨干成員21人，凍結(jié)涉嫌資金500余萬(wàn)元，查獲大量的涉案賬本、電腦、U盤(pán)、手機(jī)等書(shū)證、電子證據(jù)和傳銷(xiāo)產(chǎn)品“五行幣”100余枚。

　　幕后黑手 主創(chuàng)之一竟是計(jì)算機(jī)高材生

　　丹棱警方查獲該案的服務(wù)器數(shù)據(jù)顯示，“云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟”傳銷(xiāo)案共涉及21萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員，層級(jí)達(dá)130余級(jí)。而其網(wǎng)站的設(shè)計(jì)者宋某曾是一名計(jì)算機(jī)的高材生。記者從丹棱警方處了解到，宋某于1994年從河南一所重點(diǎn)大學(xué)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) ，進(jìn)入國(guó)企工作。2013年國(guó)營(yíng)廠(chǎng)破產(chǎn)后，宋某先后干過(guò)賣(mài)電腦、種植創(chuàng)業(yè)和股票咨詢(xún)師等工作，生活較為窘迫。2016年4月，宋某通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了“云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟”的核心骨干，隨后擔(dān)任起該網(wǎng)站的建設(shè)與維護(hù)工作，逐步參與策劃了包括組織結(jié)構(gòu)、會(huì)員發(fā)展模式、薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度等核心事宜。

　　丹棱縣警方方面表示，該案涉及地域廣、涉案人員多，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織中的不法分子盲目崇拜傳銷(xiāo)發(fā)起人、組織者，準(zhǔn)備“復(fù)制傳承”該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)模式。如不及時(shí)打掉該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，將會(huì)造成更大的社會(huì)危害。