龐式騙局是什么意思 龐式騙局盤點

• 2018年5月9日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 238 7
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龐式騙局是什么意思 龐式騙局盤點

龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財?shù)?，這種騙術(shù)是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個月內(nèi)得到40%的利潤回報，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由于前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內(nèi)吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，后人稱之為“龐氏騙局”。

第十名： 查爾斯·龐茲 Charles Ponzi

查爾斯·龐茲是龐氏騙局的創(chuàng)始人。在眾多的投資中，龐茲向投資者保證能夠利用國際郵政回答贈券定價上的漏洞，在45天獲得高達50%的收益率，90天收益率則可以達到100%，然而龐茲根本就沒有進行這項投資。他在短短六個月內(nèi)賺取了1500萬美元，成為了一名百萬富翁。龐茲被指控86宗郵件欺詐罪，被判5年。刑滿釋放后，龐茲由于再次發(fā)起房地產(chǎn)欺詐被判入獄，最終終老于巴西的監(jiān)獄中。

第九名：盧·珀爾曼 Lou Pearlman

盧·珀爾曼是最熱門的音樂制作人之一。在90年代曾與NSYNC、LFO和后街男孩合作過，同時也制造了美國史上最大的，耗時最長的龐氏騙局，涉案金額高達3億美元。在20多年里，珀爾曼讓人們投資了兩家僅存在于報紙上的虛假公司。在2008年，珀爾曼被判洗錢罪，在破產(chǎn)過程中犯有詐欺和出具虛假對賬單等罪名，被判處25年監(jiān)禁。

第八名：邁克爾·尤金·凱利Michael Eugene Kelly

邁克爾·尤金·凱利制造了一個巨大的龐氏騙局，近8000名投資者受害，涉案金額約5億美元，其中大部分受害者為老年人。凱利于2006年—2012年被聯(lián)邦拘留，之后其家人背負起1000萬美元的債務(wù)使凱利可以在家中治療結(jié)腸癌，凱利最終于2013年病逝。

第七名：杰拉爾德·佩恩 Gerald Payne

教堂的牧師往往行善，然而在19世紀20年代中期，佩恩在Greater Ministries International為牧師，從1.8萬受害者中吸取了約2000萬美元。佩恩用圣經(jīng)教導成員如果在他的教堂投資，可以獲取兩倍的收益。佩恩最終被判入獄27年，他的妻子僅被少判了13年。

第六名：斯科特·羅斯坦 Scott Rothstein

羅斯坦目前還在服役50年的有期徒刑，他制造了14億美元的龐氏騙局，成為佛羅里達州史上最大的龐氏騙局。羅斯坦說服投資者購買偽造的投資產(chǎn)品并允諾3個月內(nèi)最低20%的回報率。其妻子在時候由于隱匿贓款也被判了1.5年。

第五名：蓋里·格伯斯 Gary Gauthier

格伯斯是一個電臺節(jié)目的主持人，他向投資者保證投資房地產(chǎn)可以獲得8%-40%的回報率，在全國范圍內(nèi)騙取了38個老年人投資。這項騙局從2005年一直持續(xù)到2010年。為了獲取投資者的信任，格伯斯讓投資者向自己所在的電臺致電并詢問如何快速致富。格伯斯被指控了從敲詐勒索到安全欺詐一系列罪名。

第四名：Adriaan Nieuwoudt

Nieuwoudt是一名南非的企業(yè)家，他將自己發(fā)現(xiàn)的kubus(一種激活劑)制成美容產(chǎn)品，并將干燥后的產(chǎn)品賣給投資者，讓投資者自己種植。投資者將種植出來的產(chǎn)品再次賣回該公司即可獲利。難道人們沒有想到過這家公司為什么不自己進行種植么?整個過程聽起來也非常不衛(wèi)生。這項活動最終被南非政府指控為非法活動而停止了運營。

第三名：湯姆·彼得斯 Tom Petters

彼得斯讓投資者投資虛構(gòu)的電子產(chǎn)品賣給大型零售商。彼得斯因打造了芬格赫特(Fingerhut)和寶利來(Polaroid)等知名公司而獲得了投資者的信賴。2009年12月2日，彼得斯被指控包括洗錢、網(wǎng)絡(luò)欺詐和郵件詐騙等20項罪名，成為了明尼蘇達州最大的詐欺犯。

第二名：里德·斯拉特金 Reed Slatkin

里德·斯拉特金是Earthlink科技公司的聯(lián)合創(chuàng)始人。從1986年起，斯拉特金通過建立一個未經(jīng)授權(quán)的“投資俱樂部”開始了長達15年的龐氏騙局，并承諾投資者24%的回報率。斯拉特金事件中涉案金額達5.92億美元，受害者近800人。斯拉特金被指控15項罪名，在服刑中途于2013年7月被釋放。

第一名：伯尼·麥道夫Bernie Madoff

伯尼·麥道夫是史上最著名的龐氏騙局主謀，操控了美國歷史上最大的欺詐案。麥道夫從投資者處騙取650億美元，犯了11項聯(lián)邦重罪，被判入獄150年。麥道夫在紐約經(jīng)營財富管理公司，公司開始時為合法經(jīng)營，后來演變?yōu)橐粯洱嬍向_局。他的兒子聲稱沒有參與此案，于2010年12月自殺。這個案件后來被寫成了一本書并由美國HBO電視網(wǎng)導演了電影《欺詐圣手》。

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