涉嫌集資詐騙
　　
　　在專家看來(lái)，“亞閃”屬于明顯的詐騙行為。黃金錢包首席研究員肖磊表示，“亞閃”屬于明顯的詐騙行為，先給你分紅，吸引你繼續(xù)投入，最后等資金量達(dá)到一定程度的時(shí)候，這類平臺(tái)會(huì)卷款潛逃，這種詐騙行為不僅發(fā)生在比特幣行業(yè)，國(guó)內(nèi)很多行業(yè)也都出現(xiàn)過(guò)。
　　
　　蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言同樣表示，從運(yùn)作模式上看，這個(gè)平臺(tái)具有典型的詐騙平臺(tái)特征，即以絕對(duì)高息（日息1.3%，折合年息474.5%）誘惑投資者，持續(xù)運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間并正常付息，一方面吸引更多的投資人，一方面誘導(dǎo)存量投資者投入更多的資金，最后某個(gè)突發(fā)因素導(dǎo)致騙局模式難以為繼，平臺(tái)跑路。
　　
　　實(shí)際上，“亞閃”的利潤(rùn)來(lái)源同樣站不住腳?！皝嗛W”營(yíng)銷信息提到，隨著近期比特幣市場(chǎng)價(jià)格的大幅震蕩，圈內(nèi)逐漸興起一種新職業(yè)，俗稱“搬磚”，這些“搬磚”的搬運(yùn)工們每天關(guān)注各大比特幣交易平臺(tái)，一旦發(fā)現(xiàn)差價(jià)，即從價(jià)低的平臺(tái)買入比特幣，轉(zhuǎn)到價(jià)高的平臺(tái)售出，從中牟取差價(jià)利潤(rùn)，這就是“亞閃”的利潤(rùn)來(lái)源。
　　
　　肖磊表示，通過(guò)比特幣交易平臺(tái)進(jìn)行套利的成本非常高，需要有硬件和軟件的支撐，屬于程序化交易。如果真的可以達(dá)到套利的水平，就不會(huì)向市場(chǎng)去募集資金了。這種賺差價(jià)的行為，任何市場(chǎng)都存在，但主要看的是成本和空間，比特幣市場(chǎng)空間一度比較大，各平臺(tái)的報(bào)價(jià)有較大的差異，但目前慢慢趨于一致，套利空間越來(lái)越小。很多套利實(shí)際上是利用衍生品市場(chǎng)，比如一些平臺(tái)有期貨形式的杠桿類做空，降低了套利的成本，但這都非常專業(yè)，需要硬件和軟件以及人員配合，一旦組建起來(lái)，其成本非常高，甚至需要數(shù)百萬(wàn)元，而一旦套利空間消失，平臺(tái)開始限制買賣的頻繁程度，或者說(shuō)提升交易費(fèi)用等，都會(huì)讓這種套利直接虧損。因此所謂的比特幣跨平臺(tái)套利，是被高估了的，很多人實(shí)際上只是借助這個(gè)說(shuō)辭，去忽悠投資者罷了。
　　
　　薛洪言表示，就“亞閃”給投資人解釋的盈利模式來(lái)看，本身也不具有可持續(xù)性。各個(gè)比特幣交易平臺(tái)之間雖然存在價(jià)差，但沒(méi)有人能保證價(jià)差的大小以及價(jià)差能持續(xù)多久，在這種情況下向投資人承諾每天1.3%的分紅，本身就暴露了該平臺(tái)在運(yùn)作模式上缺乏起碼的論證，詐騙本意非常明顯。
　　
　　律師稱應(yīng)盡快報(bào)案
　　
　　對(duì)于投資人而言，律師建議應(yīng)盡早去公安機(jī)關(guān)報(bào)案。北京尋真律師事務(wù)所律師王德怡表示，根據(jù)我國(guó)法律的規(guī)定，任何投資都是不能保證收益的，承諾每日返利分紅1.3%肯定不符合正常的商業(yè)邏輯。投資者應(yīng)當(dāng)查詢“亞閃”的網(wǎng)站是否經(jīng)過(guò)合法備案，其交易資金是通過(guò)何種渠道匯出，收款方是哪家。從目前的情況來(lái)看，這些微信群的組織者用高收益誘騙投資者參與交易，在投資者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后迅速消失，且交易資金通道和去向均不明，上述特點(diǎn)說(shuō)明其行為涉嫌詐騙，建議投資者聯(lián)合向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
　　
　　北京大成律師事務(wù)所互金委員會(huì)副主任肖颯表示，公檢法機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)定這個(gè)平臺(tái)的行為涉嫌詐騙。投資者應(yīng)當(dāng)將自身與平臺(tái)之間的合同找到，然后收集與平臺(tái)非法行為相關(guān)的數(shù)據(jù)材料，及時(shí)到平臺(tái)注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。另外，如果犯罪嫌疑人或者嫌疑單位已經(jīng)逃匿，可以申請(qǐng)檢察院介入調(diào)查，把涉案財(cái)產(chǎn)封存?！?月5日，《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》發(fā)布，正好可以適用重大金融詐騙案件嫌疑人逃匿的情況，及時(shí)給被害群眾返還資金，沒(méi)收嫌疑人的其他資產(chǎn)。”肖颯說(shuō)道。
　　
　　兩種正規(guī)渠道投資比特幣
　　
　　值得一提的是，目前國(guó)內(nèi)的監(jiān)管層并沒(méi)有明令禁止比特幣交易的存在，但是投資者還是應(yīng)該選擇正規(guī)的投資渠道。1月6日央行發(fā)布的公告中也重申，根據(jù)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，比特幣是特定虛擬商品，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者應(yīng)正確看待虛擬商品和虛擬貨幣，理性投資、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全，樹立正確的貨幣觀念和投資理念。
　　
　　王德怡表示，目前在我國(guó)從事比特幣等虛擬貨幣交易的行為，法律并沒(méi)有完全禁止，投資者可以將其作為互聯(lián)網(wǎng)上的商品進(jìn)行買賣，應(yīng)當(dāng)自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)，投資者參與任何交易，首先應(yīng)當(dāng)在確保交易合法有效的前提下進(jìn)行，勿必審核對(duì)方主體資格、資金渠道、交易模式等，并要簽訂書面的交易協(xié)議書。
　　
　　比特幣大事件
　　
　　2009年1月3日
　　
　　第一批比特幣被挖出，價(jià)格0元
　　
　　2013年12月5日
　　
　　央行等五部委禁止金融機(jī)構(gòu)參與比特幣交易
　　
　　2015年1月11日
　　
　　比特幣跌到谷底，最低價(jià)報(bào)900元/個(gè)
　　
　　2016年1月20日
　　
　　中行召開數(shù)字貨幣研討會(huì)
　　
　　2017年1月5日
　　
　　比特幣價(jià)格最高漲至8895元/個(gè)
　　
　　2017年1月6日
　　
　　央行約見(jiàn)“火幣網(wǎng)”、“幣行”、“比特幣中國(guó)”三大交易平臺(tái)