金鉆石油:2017年第二次臨時股東大會通知公告

• 2017年7月26日 YaoEnHua來源：中金證券 1488 99
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2017年第二次臨時股東大會通知公告

寶雞金鉆石油機(jī)械股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2017年第二次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于召開年度股東大會的相關(guān)制度。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2017年8月5日上午10點(diǎn)

結(jié)束時間：2017年8月5日上午12點(diǎn)

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

公告編號：2017-019

本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年7月31日，股權(quán)登記日下

午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會議地點(diǎn)：陜西省寶雞市高新區(qū)高新十路20號寶雞金鉆石油機(jī)

械股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1.審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2017年6月份偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易》的議案

2.審議《關(guān)于修改公司章程》的議案

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);委托代理人憑代理人本人身份證件、營業(yè)執(zhí)照(加蓋公章)復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡辦登記手續(xù);3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式確認(rèn)登記，傳真或書面信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。

(二)登記時間: 2017年8月4日8:30-17:00

公告編號：2017-019

(三)登記地點(diǎn):

公司董事會秘書辦公室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系 人：裴春明

聯(lián)系地址：陜西省寶雞市高新區(qū)高新十路20號

聯(lián)系電話：0917-3876359

傳 真：0917-3909029

電子信箱：465046548@qq.com

(二)會議費(fèi)用：無

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開前十日提交

五、備查文件目錄

《寶雞金鉆石油機(jī)械股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》寶雞金鉆石油機(jī)械股份有限公司

董事會

2017年7月21日

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