湖南破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案：借國際證券交易幌子拉人頭

• 2017年8月3日 LuoYang來源：紅網(wǎng) 1009 64
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8月1日，常德市公安局向媒體宣布：經(jīng)過五個多月縝密偵查，在哈爾濱、沈陽等地公安機關(guān)大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”、“國盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，凍結(jié)銀行卡300余張，扣押現(xiàn)金及財務(wù)折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等

湖南破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案：借國際證券交易幌子拉人頭

　　打著國際證券交易幌子 實為拉人頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　辦案民警介紹，經(jīng)常德市公安局偵查查明黑龍江省哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”，謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司(簡稱CCG)的證券，在國內(nèi)招募會員加入，參加者按照繳納購買證券產(chǎn)品的費用多少確定級別，會員繳費注冊成為該公司會員后，便可享受該公司的“獎勵”。為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨干在全國各地召開千人推廣大會，采用報銷差旅、食宿費等手段大肆招募會員，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會員注冊報單。2016年8月，“中券資本”項目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現(xiàn)困難，王某禹又伙同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動。

　　近一年時間，王某禹通過推廣“中券資本”、“國盟資本”兩個傳銷項目在全國發(fā)展了二十多個下線傳銷團隊，會員高達20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車獎勵。

　　說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團”。這個公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據(jù)知情人反映，該公司實際上是一個無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè)，但近年來，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準(zhǔn)國內(nèi)投資熱點，虛構(gòu)境外上市公司，以代理投資為名設(shè)計傳銷項目，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳，然后在國內(nèi)尋找代理人建立傳銷團隊進行推廣?！靶聛喼藜瘓F”以報銷交通、食宿費用為誘餌，通過國內(nèi)代理人以旅游名義組織會員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加新亞洲集團舉辦的明星演唱會、慈善晚宴，宣傳公司實力，誘惑他人投資加入傳銷活動。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團”就先后在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動8次，國內(nèi)有數(shù)萬人前往參加。

　　據(jù)辦案民警介紹，案發(fā)前犯罪嫌疑人王某禹感覺公安機關(guān)可能對其傳銷犯罪活動展開了調(diào)查，在企圖逃離出境前的5月2日當(dāng)天，專程前往四川省綿陽市的某寺廟，花120萬元重金，請寺廟僧人為其占卦化解，乞求神靈保佑其逃脫法律的制裁。法網(wǎng)恢恢，當(dāng)晚王某禹在四川綿陽機場準(zhǔn)備乘飛機逃離出境時，在機場候機室被常德市公安局專案民警抓獲歸案。

　　辦案民警向記者介紹，“新亞洲集團”傳銷組織反映了當(dāng)前傳銷活動的一個新特點。為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動的生命力，他們在一個傳銷項目即將崩盤時，緊接著又會馬上啟動另一個新的傳銷項目，將前一個項目會員平移到新項目繼續(xù)發(fā)展新會員，不斷推出新的傳銷項目，導(dǎo)致傳銷活動惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。2015年12月以來，“新亞洲集團”先后推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準(zhǔn)策略等6個項目，在國內(nèi)建立了二十多個大的傳銷團隊，發(fā)展會員50多萬人，涉及全國25個省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎金返還給會員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴(yán)重危害了國家金融安全。

　　常德市公安局副局長彭進告訴記者，王某禹只是“新亞洲集團”在中國大陸的傳銷團隊之一，常德公安機關(guān)將通過查處王某禹組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，不斷擴大新的線索，延伸打擊。只要是違反中國法律涉嫌構(gòu)成犯罪，常德公安機關(guān)將依法追究，絕不放過。目前全國各地公安機關(guān)都在開展打擊傳銷等經(jīng)濟犯罪活動，傳銷組織已成過街老鼠，中券資本、國盟資本等傳銷案件的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，包括團隊領(lǐng)導(dǎo)人，不要心存僥幸，只有盡快向公安機關(guān)投案自首爭取從寬處理，才是唯一正確的選擇。

　　警方提示

　　公安機關(guān)同時提醒廣大群眾，凡是要交納入門費、會費、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎金的行為都涉嫌傳銷，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法。投資者要擦亮眼睛，切勿盲目投資。

　　《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬于傳銷行為：

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同)，牟取非法利益的；

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

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