錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷投案自首 錢寶APP已經(jīng)無法提現(xiàn) 新三板公司已終止掛牌退出市場

• 2017年12月27日 lihuizhen來源：柒聞網(wǎng) 999 63
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錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于12月26日向南京市公安機關(guān)投案自首。目前，南京市公安機關(guān)正在開展調(diào)查。

錢寶網(wǎng)是江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司全資子公司，是基于移動互聯(lián)技術(shù)，是新一代整合傳媒服務(wù)公司。

錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于12月26日向南京市公安機關(guān)投案自首。目前，南京市公安機關(guān)正在開展調(diào)查。

資料顯示，2012年錢寶網(wǎng)正式成立，該網(wǎng)的運營模式即當(dāng)用戶注冊成為錢寶網(wǎng)會員并繳納一定數(shù)額的保證金后，便能到“任務(wù)大廳”中領(lǐng)取諸如觀看廣告、填寫問卷、試玩游戲等任務(wù)，完成任務(wù)后可以獲得一定的收益。據(jù)早前媒體報道，錢寶網(wǎng)用戶的年收益大約在40%或者更高。

高額的收益誘惑下，大量投資者將資金投入該網(wǎng)站。據(jù)官網(wǎng)介紹，截至今年8月底，錢寶網(wǎng)已經(jīng)投資30多家公司、遍布全國10余省市的規(guī)模。用戶注冊量已超過2億，根據(jù)錢寶網(wǎng)官方公布的數(shù)據(jù)，其交易金額已經(jīng)超過了500億。

8月29日，此前爆料錢寶網(wǎng)跑路微信公號“金融人參考”再次發(fā)布消息稱：“錢寶確實跑路了。消息來自張小雷(錢寶網(wǎng)實際控制人)身邊人，絕對可靠。”

與此同時，有投資人反映，錢寶APP已經(jīng)無法提現(xiàn)，不少投資超百萬的賬戶被錢寶系統(tǒng)凍結(jié)，理由為“異常操作”，需解封方可進一步操作。在錢寶的官網(wǎng)留下南京的舊地址，早已人去樓空，而錢寶網(wǎng)上海總部的真實地址信息也無從知曉。

據(jù)了解，張小雷也是新三板掛牌公司泡寶網(wǎng)(全稱為“山東泡寶網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司”)的實際控制人。12月22日，泡寶網(wǎng)發(fā)布了公司股票在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌的公告，于當(dāng)日退出新三板市場。

2016年9月5日，泡寶網(wǎng)發(fā)布公告稱，公司因存在實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用及涉嫌構(gòu)成非法發(fā)行證券的情況，被證監(jiān)會山東監(jiān)管局出具監(jiān)管關(guān)注函，要求公司對所述問題引起高度重視，采取有效措施予以整改。

錢寶網(wǎng)平臺“寶購”頻道中曾有“錢寶應(yīng)用市場和游戲發(fā)行業(yè)務(wù)新三板股權(quán)申購確權(quán)項目”，該項目于2016年1月4日至2016年1月31日期間，以2.14萬元元/份的均價發(fā)行了7741個(交易界面曾顯示為2.5萬個)“錢寶份額”(以下簡稱“份額”)，共向2071位自然人投資者募集資金1.66億元。按照“錢寶網(wǎng)”發(fā)起該項目時的項目介紹，“錢寶份額”將于2016年4月折換為泡寶網(wǎng)股票。該行為違反了股轉(zhuǎn)相關(guān)規(guī)定，并涉嫌構(gòu)成非法發(fā)行證券。

因多次違規(guī)，泡寶網(wǎng)曾多次受到監(jiān)管警示函。12月7日，全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布公告稱，2017年8月29日，泡寶網(wǎng)子公司上海冰穹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向?qū)嵖厝藦埿±姿刂频某啥煎X坤智能系統(tǒng)有限公司提供借款1400萬，未履行內(nèi)部決策程序、未及時進行信息披露且未約定利息，構(gòu)成了資金占用。

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》第 6.1 條的規(guī)定，全國股轉(zhuǎn)公司決定對泡寶網(wǎng)、公司實際控制人張小雷、董事長張小悅、時任財務(wù)負 責(zé)人兼董事會秘書楊文陽采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。

泡寶網(wǎng)主辦券商西南證券2016年多次發(fā)布風(fēng)險公告，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險，分別涉及泡寶網(wǎng)實際控制人變更、全資子公司未取得資質(zhì)開展相關(guān)業(yè)務(wù)以及2016年半年報。

資料顯示，泡寶網(wǎng)2015年7月28日掛牌新三板，主要從事辦公用品、家電電器、日化用品、食品特產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)銷售與配送服務(wù)，屬于基礎(chǔ)層企業(yè)，2017年上半年營收2286.37萬元，凈利潤虧損1104.43萬元。

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