史上最大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 全國(guó)64萬(wàn)人陷入 涉及7省20多個(gè)地市

• 2018年6月20日 GuoMeng來(lái)源：四川新聞網(wǎng) 269 10
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  2018-2023年中國(guó)幼兒智力開(kāi)發(fā)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  幼兒智力開(kāi)發(fā)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析幼兒智力開(kāi)發(fā)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘幼兒智力開(kāi)發(fā)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供...

前不久，自貢自流井警方在“夏安”行動(dòng)中，通過(guò)三個(gè)多月的艱苦工作，打掉了一個(gè)假借“電子商務(wù)”名義、涉及7省20多個(gè)地市、64萬(wàn)人、涉案4000多萬(wàn)元特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙，這也是自貢建國(guó)以來(lái)打掉的最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。

揭秘：層層發(fā)展會(huì)員 全國(guó)64萬(wàn)人陷入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)陷阱

今年1月11日，自流井公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到該區(qū)工商部門(mén)報(bào)案，稱(chēng)有家叫“自貢某電子商務(wù)有限公司”的企業(yè)，涉嫌違法傳銷(xiāo)，并希望與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手，共同打擊。

隨即，經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)出精干警力開(kāi)展前期偵查。這一查，連辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的民警都吃驚不?。涸摴敬蛑半娮由虅?wù)”的名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷(xiāo)，而且規(guī)模非常大。

由于案情重大，1月17日，分局整合多警種力量，成立了包括網(wǎng)安、技偵、情報(bào)、刑偵、治安、巡控等在內(nèi)的“0117”專(zhuān)案組。

專(zhuān)案民警經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的明察暗訪，終于掌握了這家網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)公司的情況：2016年初，經(jīng)商幾經(jīng)碰壁未獲成功的自貢籍人何某，注冊(cè)成立了“自貢某電子商務(wù)有限公司”，自任法人，任命陳某為董事長(zhǎng)、有計(jì)算機(jī)專(zhuān)長(zhǎng)的馮某為技術(shù)開(kāi)發(fā)部總監(jiān)，就此拉開(kāi)其違法犯罪帷幕。

公司打著“整合資源，服務(wù)民生”旗號(hào)，通過(guò)線上線下大肆鼓吹“消費(fèi)獲積分返利”，引誘商家或消費(fèi)者入會(huì)，并以收取每個(gè)商家580元、每個(gè)會(huì)員30元的入會(huì)費(fèi)方式，聚財(cái)斂財(cái)。

不但如此，公司還要求新入會(huì)會(huì)員必須發(fā)展3個(gè)新的會(huì)員，被發(fā)展的新會(huì)員每人再發(fā)展3名新會(huì)員，以此類(lèi)推，每個(gè)人可以發(fā)展10個(gè)層級(jí)的有效會(huì)員，在組織構(gòu)架上形成“金字塔”式逐層發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員的層級(jí)關(guān)系，按照發(fā)展成員的數(shù)量多少作為計(jì)酬返利依據(jù)，也就是說(shuō)，以“3的N次方”的形式發(fā)展會(huì)員。

這樣計(jì)算下來(lái)，每個(gè)人發(fā)展10層有效會(huì)員可達(dá)到88572人，發(fā)展新會(huì)員的會(huì)員即便一分錢(qián)都沒(méi)有消費(fèi)，每個(gè)人每月發(fā)展下線會(huì)員有多少人，就會(huì)有相應(yīng)數(shù)量的固定收入。這種“拉人頭、收會(huì)費(fèi)”、形成“上線下線”隸屬關(guān)系及復(fù)式計(jì)酬(傳銷(xiāo)員可以從其個(gè)人銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)中獲取報(bào)酬，也可以以其介紹加入的傳銷(xiāo)員數(shù)量和這些人的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)獲得報(bào)酬)的做法，其特征與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的特征完全一致。

截止破案，這座“電子商務(wù)”傳銷(xiāo)“金字塔”會(huì)員層級(jí)已高達(dá)118層，參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個(gè)省20多個(gè)地市，會(huì)員總數(shù)超過(guò)64萬(wàn)，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)已達(dá)4000多萬(wàn)元，整個(gè)案情令人觸目驚心。

目前，案件還在進(jìn)一步辦理中。

警方：嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪 護(hù)航電商健康發(fā)展

近年來(lái)，在公安機(jī)關(guān)重拳打擊下，不少傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被摧毀，但部分傳銷(xiāo)人員為躲避打擊，借助互聯(lián)網(wǎng)，從線下走到線上，假借國(guó)家大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”的政策，換上“電商馬甲”，繼續(xù)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

據(jù)辦案民警介紹， “0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案就是這方面的典型：它表面上是“電子商務(wù)”，打著“整合資源，服務(wù)民生”的旗號(hào)，但由于不是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，沒(méi)實(shí)際發(fā)生交易，單純靠拉人頭、發(fā)展下線獲利，構(gòu)成了典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪行為。

由于與互聯(lián)網(wǎng)、電商等沾邊，普通群眾一時(shí)無(wú)法分辨真?zhèn)巍Q了馬甲的這家“電商”就像“變形金剛”，更具欺騙性，且手段高明、隱蔽。

“如它規(guī)定每個(gè)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員入會(huì)最多只能3個(gè)，這就讓普通會(huì)員誤認(rèn)為是嚴(yán)格按制度辦事的。”辦案民警介紹說(shuō)，殊不知，“3的N次”方式的發(fā)展會(huì)員架構(gòu)，將呈幾何級(jí)增長(zhǎng)，故而在接近兩年的短時(shí)間里它就在全國(guó)7個(gè)省、市共20多個(gè)地、市發(fā)展了會(huì)員64萬(wàn)多人。少數(shù)處于較上層的會(huì)員，最高返利月超萬(wàn)元，社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序提出了新課題。

“規(guī)范電商行為，需工商、公安、電信等多部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)，從審批、監(jiān)管、排查、打擊等多方面入手，提高電商入會(huì)門(mén)檻，才能使電商真正造福于民，而非禍害于民?！弊粤骶畢^(qū)公安分局負(fù)責(zé)人表示，如果發(fā)現(xiàn)電商有違法跡象，還需要相關(guān)部門(mén)要提前預(yù)警，快速處置。

對(duì)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)情節(jié)惡劣、社會(huì)危害嚴(yán)重，以及涉及人員、資金規(guī)模迅速擴(kuò)大，存在重大資金風(fēng)險(xiǎn)和隱患、涉嫌犯罪的網(wǎng)站、公司和人員，公安機(jī)關(guān)會(huì)毫不留情堅(jiān)決予以刑事打擊。

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