72歲老太向8809名被害群眾募集5億 返還還不到千萬

• 2018年8月31日 ZhouXun來源：菊花古劍和酒 1169 75
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西安市檢察院指控，被告人姚某、劉某、馬某等人以西安物業(yè)管理專修學院、西安金融財貿(mào)專修學院、陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司的名義共向8809名被害群眾募集資金51419.72萬元，已返還金額9719080元，未返還50447.81萬元。

以集資建校的名義，承諾高額利息，向社會公眾非法募集資金5億余元，僅返還了970余萬元。昨日，西安中院開庭審理了這起集資詐騙、非法吸收公眾存款案，26名被告人受審。

以集資建校為名，承諾高息非法募集資金

該案第一被告人姚某今年72歲，大學文化，山東省泰安市人，住在西安市雁塔區(qū)，系西安金融財貿(mào)專修學院院長、陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司法定代表人。

2002年10月，姚某成立西安物業(yè)管理專修學院，任法定代表人。西安市檢察院指控：2008年8月，姚某、劉某召集多人商議，以西安物業(yè)管理專修學院集資建校的名義，向社會公眾承諾高額利息，非法募集資金。2009年5月，該校更名為西安金融財貿(mào)專修學院，姚某、劉某等人又以西安金融財貿(mào)專修學院的名義繼續(xù)非法募集資金。2009年10月，姚某、劉某為了逃避打擊，成立了陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司，繼續(xù)以該公司名義募集資金。

在對社會公眾募集資金的過程中，姚某負責組織、策劃及決策，劉某負責管理集資業(yè)務團隊和集資財務，馬某負責各業(yè)務部門的統(tǒng)籌聯(lián)絡、策劃組織群眾活動、接待群眾并參與集資團隊的管理;湯某、吳某、高某等人負責組建融資團隊、聯(lián)系群眾簽訂合同。募集資金中的35%分給湯某等人的融資團隊。

李某等多人作為集資業(yè)務員，具體聯(lián)系投資群眾，以集資建校為名開展非法集資活動，采用在居民小區(qū)宣傳、校慶參觀、組織旅游等形式，向群眾介紹姚某所獲榮譽和學院的發(fā)展前景，夸大學院辦學規(guī)模和投資項目收益，承諾高額利息。

向8809名被害群眾募集5.14億元返還不到千萬

西安市檢察院指控，被告人姚某、劉某、馬某等人以西安物業(yè)管理專修學院、西安金融財貿(mào)專修學院、陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司的名義共向8809名被害群眾募集資金51419.72萬元，已返還金額9719080元，未返還50447.81萬元。姚某、劉某將所募集的資金除部分用于向被害群眾返還本金及利息、用于業(yè)務員的提成、購買土地、車輛等項目外，其余資金拒不交代去向。

檢察機關認為，被告人姚某、劉某以非法占有為目的，以集資建校的名義非法集資，詐騙金額特別巨大，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任;被告人馬某等未經(jīng)有關部門批準，面向社會公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。

因該案重大復雜，曾數(shù)次延長審查起訴期限，經(jīng)檢察機關追加起訴，被告人共達26人。

第一被告人對指控有異議，稱集資“也是沒辦法”

昨日上午，西安中院開庭審理該案。此案被告人眾多，僅辯護律師就有20多人。

對于公訴機關指控，第一被告人姚某提出異議，既不認可集資詐騙罪的指控，也對5.14億元的募集金額不認可。同時，她還稱剩余資金的去向她曾交代過，劉某不是董事會成員，也參與不了董事會決議。據(jù)悉，被列為第二被告人的劉某是姚某的女兒。

姚某當庭供述，2009年，為了償還借款和學生實習，成立了校辦企業(yè)匯衡公司，3000萬元的注冊資金是以金融學院名義對外募集后借給該公司的。她說，給集資群眾的利息一年百分之二十幾，交錢時已經(jīng)返了10%，合同到期后支付剩余部分。

公訴人在訊問中提到，金融學院每年招生收入兩三百萬元，支出卻達七八百萬元，且募集資金中的35%給了融資團隊，那么如何保證給投資群眾返本付息呢?“不堪重負，資金鏈斷裂是必然的，走這條路也是沒辦法……”姚某說。

在回答辯護律師提問時，她稱，2002年9月，自己在灞橋區(qū)租房成立了西安物業(yè)管理專修學院，2006年轉(zhuǎn)讓給另一公司，到了2008年該公司因非法吸收公眾存款出事，沒人管學校了，當時還有300多學生，她又重新管了起來。她說學校沒有資金扶持，當時還有其他學校也在募集資金，她錯誤認為利用民間資金“可能是合法的”。此外，她還稱自己主觀上是想還錢。

據(jù)悉，該案預計將審理3天。

非法集資

非法集資(根據(jù)《關于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關單位，研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。

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