央行上?？偛?月11日消息，為防范化解比特幣、萊特幣等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，2017年1月11日，中國(guó)人民銀行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯(lián)合檢查組對(duì)比特幣中國(guó)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)檢查該企業(yè)是否超范圍經(jīng)營(yíng)，是否未經(jīng)許可或無(wú)牌照開(kāi)展信貸、支付、匯兌等相關(guān)業(yè)務(wù)；是否有涉市場(chǎng)操縱行為；反洗錢制度落實(shí)情況；資金安全隱患等。
同日，人民銀行營(yíng)業(yè)管理部與北京市金融工作局等單位組成聯(lián)合檢查組，起進(jìn)駐“火幣網(wǎng)”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺(tái)，就交易平臺(tái)執(zhí)行外匯管理、反洗錢等相關(guān)金融法律法規(guī)、交易場(chǎng)所管理相關(guān)規(guī)定等情況開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
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