電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案減少 6大“殺手锏”出手整治

• 2018年7月8日 ZhouXun來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 755 45
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  2018-2023年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告

  電信運(yùn)營(yíng)商是指提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)公司。中國(guó)四大電信運(yùn)營(yíng)商分別是中國(guó)電信，中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)廣電。并且中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司是全球第一大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。20...

近幾年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢(shì)頭得到了有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少。為打擊這類(lèi)犯罪活動(dòng)，官方使出了哪些“殺手锏”?

近幾年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢(shì)頭得到了有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少。為打擊這類(lèi)犯罪活動(dòng)，官方使出了哪些“殺手锏”?

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)數(shù)量持續(xù)減少

工信部公布數(shù)據(jù)顯示，2017年7月，“400”涉案號(hào)碼已從2016年初月均700余個(gè)下降至個(gè)位數(shù);12321舉報(bào)受理中心接報(bào)的詐騙電話舉報(bào)數(shù)量呈現(xiàn)整體持續(xù)下降趨勢(shì)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)總量也在逐年下降。以北京為例，2017年北京電信詐騙發(fā)案總量5年最低，為群眾止損近20億元。北京市公安局連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)破案、抓人同比上升，發(fā)案、群眾損失同比下降的“兩升兩降”工作目標(biāo)。

在上海，去年前11個(gè)月上海全市接報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比下降20.03%，涉案金額同比下降5.5%。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)取得了明顯的成效，背后官方使出了哪些“殺手锏”呢?

殺手锏1：電話用戶(hù)實(shí)名登記

2016年9月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工信部、央行等六部門(mén)曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，規(guī)定電信企業(yè)(含移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè))要嚴(yán)格落實(shí)電話用戶(hù)真實(shí)身份信息登記制度。

2016年工信部共組織1.2億電話用戶(hù)進(jìn)行實(shí)名補(bǔ)登記，實(shí)現(xiàn)了全部電話用戶(hù)的實(shí)名登記，防范打擊通訊信息詐騙工作取得階段性明顯成效。

2018年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》，明確了九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，排在第一的就是“切實(shí)加強(qiáng)實(shí)人認(rèn)證工作，持續(xù)鞏固電話用戶(hù)實(shí)名登記成效”。

通知要求，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)體渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道電話用戶(hù)實(shí)名登記要求;組織開(kāi)展用戶(hù)實(shí)名登記人像比對(duì)試點(diǎn)工作，提升電話入網(wǎng)環(huán)節(jié)一致率;強(qiáng)化電話用戶(hù)信息動(dòng)態(tài)復(fù)核;對(duì)要求落實(shí)不到位的加大責(zé)任倒查力度。

殺手锏2：建成詐騙電話技術(shù)防范體系

2017年7月，全國(guó)詐騙電話技術(shù)防范體系初步建成，完成國(guó)際以及31個(gè)省級(jí)詐騙電話防范系統(tǒng)建設(shè)。

工信部當(dāng)時(shí)表示，系統(tǒng)上線以來(lái)，已累計(jì)處置來(lái)自國(guó)內(nèi)外的涉嫌詐騙電話呼叫近1.16億次，通過(guò)與公安機(jī)關(guān)和銀行部門(mén)的工作聯(lián)動(dòng)，及時(shí)勸阻受害客戶(hù)2.2萬(wàn)余人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失9800余萬(wàn)元。

“詐騙電話技術(shù)防范系統(tǒng)”由工信部與公安部等部門(mén)聯(lián)合建設(shè)，已實(shí)現(xiàn)與公安部的警情數(shù)據(jù)連接，智能識(shí)別和攔截有關(guān)通訊信息詐騙號(hào)碼。

此外，據(jù)北京市公安局介紹，2016年，北京市成立了全國(guó)公安機(jī)關(guān)唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心，可對(duì)全國(guó)的各類(lèi)電信詐騙實(shí)施打擊。

該反詐中心電信案件偵辦平臺(tái)整合了全國(guó)1000多家銀行和各種第三方支付平臺(tái)，民警可以在辦公室里完成對(duì)銀行資金流的監(jiān)控和快速查詢(xún)，以及追蹤凍結(jié)止付。只要接到報(bào)警，民警則會(huì)立即根據(jù)賬號(hào)信息，凍結(jié)已匯出的款項(xiàng)。

殺手锏3：嚴(yán)禁出售銀行卡

在互聯(lián)網(wǎng)+金融快速發(fā)展的同時(shí)，各種金融領(lǐng)域的詐騙手法、擦邊球模式也逐漸進(jìn)入公眾視野，從傳統(tǒng)的以信用卡代辦、小額貸款辦理為由騙取小額手續(xù)費(fèi)，到各種如非法集資、非法外匯交易、非法貴金屬等期貨交易等。

據(jù)媒體報(bào)道，有專(zhuān)門(mén)的團(tuán)伙收購(gòu)各種卡證后，雇人到銀行開(kāi)卡轉(zhuǎn)賣(mài)。犯罪團(tuán)伙使用這些“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。

為打擊使用銀行卡進(jìn)行電信詐騙的行為，《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》規(guī)定，各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴(yán)格落實(shí)“同一客戶(hù)在同一商業(yè)銀行開(kāi)立借記卡原則上不得超過(guò)4張”等規(guī)定。任何單位和個(gè)人不得出租、出借、出售銀行賬戶(hù)(卡)和支付賬戶(hù)，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

通告還規(guī)定，自2016年12月1日起，個(gè)人通過(guò)銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的，資金24小時(shí)后到賬。

因?yàn)樵诤芏嚯娦旁p騙案件中，受騙者都是通過(guò)銀行自助柜員機(jī)給詐騙人員轉(zhuǎn)賬，實(shí)行上述規(guī)定以后，轉(zhuǎn)賬人一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，還有時(shí)間去銀行處理。

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