解密網(wǎng)絡(luò)傳銷行騙的七大套路 虛擬貨幣,慈善扶貧要留意

• 2018年9月10日 WuYaNan來(lái)源：搜狐網(wǎng) 1335 87
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  2018-2023年安全勞保用品行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)...

讓人民群眾深惡痛絕的傳銷，正借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，演化成一種新型的網(wǎng)絡(luò)犯罪。

讓人民群眾深惡痛絕的傳銷，正借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，演化成一種新型的網(wǎng)絡(luò)犯罪。

這種新型傳銷，打著“消費(fèi)返利”、“資金互助”、“虛擬貨幣”、“投資理財(cái)”等幌子，假借“慈善”、“扶貧”、“創(chuàng)新”、“軍民融合”等名義，扭曲國(guó)家有關(guān)政策，對(duì)個(gè)人人身財(cái)產(chǎn)安全造成了嚴(yán)重威脅，同時(shí)也影響著家庭幸福和社會(huì)穩(wěn)定。

而且，從目前公安、工商等部門掌握的情況看，網(wǎng)絡(luò)傳銷的猖獗程度、危害程度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了普通人的想象。

數(shù)據(jù)顯示，2017年公安機(jī)關(guān)偵破相關(guān)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件1.5萬(wàn)起。而每起傳銷案件背后，都有成千上萬(wàn)，甚至上百萬(wàn)的受害者。比如，近期破獲的“鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及受害者超過(guò)20萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)102億元;此前破獲的“精彩生活”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，受害人數(shù)更是超過(guò)了令人咋舌的600萬(wàn)人。

更讓人氣憤的是，目前大量網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)還以“養(yǎng)老”、“健康”、“養(yǎng)生”等為名義，攀附“金融創(chuàng)新”等概念，再以高息為誘餌，將黑手伸向了老年人群體，使其成為網(wǎng)絡(luò)傳銷最大的受害群體。

公安、工商、金融部門從破獲的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中整理總結(jié)出的。揭秘七種網(wǎng)絡(luò)傳銷常見(jiàn)的詐騙套路：

第一種：“數(shù)字貨幣”式

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷近年來(lái)開(kāi)始冒頭。在這類傳銷中，不法分子假借數(shù)字貨幣概念，首先自創(chuàng)出沒(méi)有任何價(jià)值的虛擬貨幣或?qū)嶓w貨幣，宣稱這些貨幣具有投資價(jià)值，并能在未來(lái)大幅升值，然后吸引人們?nèi)刖?，再以高額利息或高額回報(bào)誘使人們投資，并鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員并給予獎(jiǎng)勵(lì)。

此前查處的“五行幣”就是這類網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型。

所謂“五行幣”是一種體積比普通一元錢硬幣僅大一圈兒的硬幣，一面印著“金”、“木”、“水”、“火”、“土”等字樣，另一面則印著個(gè)人頭像，并寫有“張健五行幣”字樣。傳銷人員稱五行幣純金打造，為限量發(fā)售，總發(fā)行量為5億個(gè)，每個(gè)標(biāo)價(jià)5000元，將來(lái)會(huì)全面替代紙幣，一年時(shí)間就可以賺到至少400萬(wàn)。

第二種：“資本運(yùn)作”式

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷主要打著上市融資、購(gòu)買原始股、投資理財(cái)?shù)然献?，再誘以高額回報(bào)，引誘人們交納會(huì)費(fèi)獲得會(huì)員資格。

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷典型代表就是臭名昭著的“1040陽(yáng)光工程”。

不法傳銷人員首先編造“國(guó)家秘密政策”，稱是“國(guó)家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目”，以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”、“連鎖銷售”或者“資本運(yùn)作”拉人頭，實(shí)則進(jìn)行傳銷活動(dòng)。“1040陽(yáng)光工程”所謂的資本運(yùn)作有一套“五級(jí)三晉制”和“出局制”機(jī)制：要求入股人每人購(gòu)買21份、每份3800元的份額，同時(shí)要求每人發(fā)展3個(gè)下線——這些都是傳銷活動(dòng)慣用的套路。

第三種：“互幫互助”式

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷主要是不法分子在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”、“慈善”、“互助、互愛(ài)、互贏”等口號(hào)，以高額利息誘使投資者投資，并且鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員給與獎(jiǎng)勵(lì)。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷常用的金融互助名義主要有“XX金融互助社區(qū)”、“XX金融互助平臺(tái)”、“XX金融互助理財(cái)”、“XX慈善金融互助平臺(tái)”、“XX金融互助投資”等。

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型是“MMM金融互助平臺(tái)”。

這一平臺(tái)打著“2015年躺著賺錢不是夢(mèng)”、“MMM的文化理念是全球互助、互愛(ài)、互贏”等誘惑性標(biāo)語(yǔ)，給予投資人30%的月利息誘惑投資人投資，然后鼓勵(lì)人們繼續(xù)發(fā)展下線。這類傳銷組織一出現(xiàn)，相關(guān)部委就發(fā)出了警示，向群眾提示它的風(fēng)險(xiǎn)。但不少人往往被所謂的互助理念和高息吸引，最終上當(dāng)受騙。

第四種：“免費(fèi)獲利”式

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷對(duì)人誘惑很大，會(huì)利用一般人“免費(fèi)獲得某種商品”的心理，實(shí)施傳銷詐騙。傳銷組織首先利用人們的上述心理，提出“免費(fèi)獲利”、“免費(fèi)購(gòu)買商品”、“消費(fèi)多少返利多少”等等具有誘惑力的宣傳標(biāo)語(yǔ)，先吸引人們的注意力，再誘使不明真相的人入局，然后繼續(xù)運(yùn)用各種傳銷套路讓人上當(dāng)受騙。

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷最典型的案例就是“浙江億家電子商務(wù)有限公司”。

在半年時(shí)間內(nèi)，這家所謂的公司以“購(gòu)物返利”模式展開(kāi)傳銷活動(dòng)，僅在湖北省漢川市一個(gè)地方，就發(fā)展了會(huì)員1312人，傳銷交易金額更是高達(dá)4878萬(wàn)余元。

第五種：“互聯(lián)網(wǎng)博弈”式

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷主要利用人們喜歡玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)賭博的心態(tài)進(jìn)行傳銷。傳銷人員以網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)賭博作為幌子，然后誘使加入者辦理游戲充值卡，也就是變相交納會(huì)費(fèi)，再利用各種獎(jiǎng)項(xiàng)鼓勵(lì)加入者吸收新的會(huì)員。

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷目前在社交網(wǎng)絡(luò)上呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，不少利用社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)賭博，其實(shí)都屬于這一范疇。

對(duì)此公安、工商部門還提醒，遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博，不要有僥幸心理，你以為自己運(yùn)氣好會(huì)贏錢，但其實(shí)早就落入了網(wǎng)絡(luò)傳銷的騙局中。

第六種：“混合傳銷”式

這種網(wǎng)絡(luò)傳銷假借互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物和電子商務(wù)作為偽裝，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物和會(huì)員營(yíng)銷平臺(tái)，加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)購(gòu)買定額的商品作為發(fā)展下線資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購(gòu)買商品數(shù)額來(lái)獲得報(bào)酬。

這類傳銷最典型的案例就是“金路游戲網(wǎng)”。

“金路游戲”以電子商務(wù)加預(yù)存回贈(zèng)來(lái)掩人耳目，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款和網(wǎng)上支付等方式，收取會(huì)員費(fèi)用，并向不同級(jí)別的會(huì)員發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和提成等。全國(guó)31個(gè)省區(qū)市共1萬(wàn)余人登記注冊(cè)為“金路游戲”會(huì)員，會(huì)員注冊(cè)交納金額達(dá)5411萬(wàn)元，分紅及返利達(dá)3062萬(wàn)元，傳銷層級(jí)眾多，社會(huì)影響轟動(dòng)一時(shí)。

第七種：“虛擬互聯(lián)網(wǎng)”式

這種類型的網(wǎng)絡(luò)傳銷主要包含“網(wǎng)賺”、“網(wǎng)頁(yè)游戲”、“金錢游戲”等，要求新人交納會(huì)費(fèi)，成為網(wǎng)站會(huì)員，取得發(fā)展下線資格，然后按所拉人頭獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

這類網(wǎng)絡(luò)傳銷最典型的是“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲網(wǎng)”。

這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷從2011年以來(lái)，以“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲”網(wǎng)站為平臺(tái)，以招募游戲玩家為幌子，大肆發(fā)展下線牟利。網(wǎng)站規(guī)定，游戲玩家必須購(gòu)買積分、注冊(cè)游戲賬戶取得會(huì)員資格，在網(wǎng)站平臺(tái)可使用積分購(gòu)買游戲代幣或?qū)⒂螒虼鷰刨u出換回積分，并通過(guò)按層級(jí)發(fā)展下線獲取提成。

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