就怕騙子有文化 假生日騙取“天貓”生日積分套現(xiàn)700萬

• 2017年9月8日 lihuizhen來源：江蘇檢察在線 291 11
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陸某是天貓積分案中的關(guān)鍵人物。陸某案發(fā)時(shí)剛滿22歲，家在江蘇南通。年紀(jì)不大，工作、創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷卻相當(dāng)豐富。高一輟學(xué)后，就在外闖蕩，以替他人刷銷量、刷信用、刷QQ鉆為生。2014年7月，陸某在市區(qū)租了店面，開了一家電子商務(wù)有限公司，自己做起了老板。

　　馬云本來是想多實(shí)惠多促銷，結(jié)果沒想到被人鉆了空子。

　　"雙十一"購物狂歡，一幫騙子在行動(dòng)。陸某等人用虛擬的交易行為騙取"天貓"積分，兌換巨額現(xiàn)金700萬元。

　　匪夷所思：十多萬人一起過生日換積分

　　在網(wǎng)購浪潮席卷中國的時(shí)代，你要是不知道馬云、阿里巴巴、淘寶網(wǎng)和天貓平臺(tái)，估計(jì)會(huì)被當(dāng)成是火星人。

　　2015年"雙十一"光棍節(jié)，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司旗下的浙江天貓技術(shù)有限公司，針對(duì)特定的消費(fèi)群體，推出了一項(xiàng)促銷活動(dòng)--返還雙倍天貓積分的"生日禮包"。

　　所謂天貓積分，是一種用購物款折算一定積分，再用積分按比例兌換一定數(shù)額現(xiàn)金的促銷行為。積分規(guī)則是100積分可以抵算人民幣1元，若是發(fā)生退貨，則購物積分一并返還天貓公司。"生日禮包"是這項(xiàng)積分規(guī)則的升級(jí)版，只要會(huì)員在生日周(即生日前六天及當(dāng)天)購買商品，天貓公司將贈(zèng)送雙倍的購物積分：除了能得到 "購物積分"外，還享有同等數(shù)額的"生日積分"。若發(fā)生退貨，買家即消費(fèi)者只返還"購物積分"，仍可保留"生日積分"。

　　"雙十一"的購物狂潮過去后，天貓公司卻驚訝地發(fā)現(xiàn)，獲取生日積分并實(shí)際使用積分的會(huì)員，比事先的預(yù)測竟然多出了10多萬人。在短短20天的時(shí)間，天貓公司比預(yù)計(jì)多的支付給各網(wǎng)店近700萬元現(xiàn)金。

　　天貓公司從大數(shù)據(jù)層面進(jìn)行分析：這么多人在如此集中的時(shí)間段一起過生日，一起網(wǎng)購換積分，十分詭異，可能存在刑事犯罪。

　　發(fā)案南通："刷信譽(yù)"牽出"換積分"

　　阿里巴巴集團(tuán)公司向杭州市公安局網(wǎng)監(jiān)部門報(bào)案。網(wǎng)監(jiān)部門受理后發(fā)現(xiàn)，享受"生日禮包"的會(huì)員分散于全國、甚至世界各地，整個(gè)積分兌換過程完全符合該公司制定的規(guī)則，未有發(fā)現(xiàn)可疑對(duì)象。一面是"天貓"認(rèn)為不可能多出十余萬人一起過生日，一面是司法機(jī)關(guān)查無實(shí)據(jù)。案件一時(shí)陷入僵局。

　　就在此時(shí)，江蘇南通崇川區(qū)公安機(jī)關(guān)接到另一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案的報(bào)案，為破解迷局拉開了口子。

　　2015年11月2日，南通警方"110"接報(bào)，有人以"兼職刷信譽(yù)拿傭金"為由進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)過為期一個(gè)月的排查，逐漸厘清三個(gè)職業(yè)犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成及層級(jí)脈絡(luò)，確定了三個(gè)犯罪窩點(diǎn)。12月11日，崇川公安分局一舉抓獲陸某、邱某等20名犯罪嫌疑人，當(dāng)場查獲用于作案的電腦主機(jī)300余臺(tái)，涉案銀行卡50余張、U盾20余個(gè)。

　　正當(dāng)警方認(rèn)為這起詐騙案成功告破時(shí)，一則更大的案件線索正浮出水面。部分犯罪嫌疑人供述，除了受雇騙取被害人的財(cái)物外，他們還參與了騙取天貓積分套現(xiàn)的活動(dòng)。

　　至此，騙取天貓積分案浮出水面。

　　團(tuán)伙詐騙：5天凈賺40萬

　　陸某是天貓積分案中的關(guān)鍵人物。陸某案發(fā)時(shí)剛滿22歲，家在江蘇南通。年紀(jì)不大，工作、創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷卻相當(dāng)豐富。高一輟學(xué)后，就在外闖蕩，以替他人刷銷量、刷信用、刷QQ鉆為生。2014年7月，陸某在市區(qū)租了店面，開了一家電子商務(wù)有限公司，自己做起了老板。

　　2015年11月初，陸某聽網(wǎng)友說起：如果過生日期間購買商品，天貓公司會(huì)給予一定的積分獎(jiǎng)勵(lì)，這些積分可在網(wǎng)購時(shí)兌換現(xiàn)金。

　　積分能兌換現(xiàn)金?也就是說，只要弄到足夠的積分，就能賺到大筆的現(xiàn)金。他當(dāng)下決定把"創(chuàng)業(yè)"的突破口放在搞積分上。

　　單槍匹馬成不了氣候，陸某拉來了做網(wǎng)絡(luò)廣告推廣的好朋友顏某。

　　陸某的主意就是"一條龍"控制整個(gè)網(wǎng)購的交易過程，通過并不存在的網(wǎng)絡(luò)交易獲取大量的積分，進(jìn)行套現(xiàn)。

　　為了在短時(shí)間內(nèi)獲取大量的天貓積分，顏某在南通租了一間寫字樓，雇了幾個(gè)員工，搞來四五臺(tái)電腦，開始了大規(guī)模騙取天貓積分。具體怎么操作，完全由陸某進(jìn)行指導(dǎo)、演示。為了分工合作，陸某還叫上了另外一個(gè)朋友邱某過來幫忙。

　　陸某先在網(wǎng)上花七八萬元買了幾萬個(gè)"白號(hào)"(已注冊(cè)但未使用的淘寶買家號(hào))。接著，四處找尋網(wǎng)店，很快聯(lián)系上了朱某。朱某做化妝品、電器網(wǎng)購，手上有好幾間網(wǎng)店，陸某花錢租了其中一間，作為自己套取積分的平臺(tái)。

　　陸某將"白號(hào)"發(fā)給顏某手下的員工，利用軟件將這些賬號(hào)的生日改為操作當(dāng)天或后幾天，激活"生日特權(quán)"。再用"白號(hào)"批量拍下商品鏈接，朱某的店鋪設(shè)置自動(dòng)發(fā)貨，顏某的員工自動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)收貨、維權(quán)退款，騙取天貓積分"生日禮包"。積分到手，員工們?cè)儆?白號(hào)"去朱某名下的另外一家網(wǎng)店點(diǎn)擊虛假的商品鏈接，天貓積分就自動(dòng)變成現(xiàn)金到了賣家店鋪賬戶中。最后，朱某再將錢轉(zhuǎn)至邱某的銀行卡，陸某等人一起分贓。

　　短短五天，單陸某一人就凈賺40萬元。陸某驚嘆這種來錢的效率，地方、員工自己都有，何不自己單干，賺的錢全是自己的。他找了一個(gè)網(wǎng)名叫"陸虎"的網(wǎng)友合作，資源共享，陸某出人，"陸虎"出網(wǎng)店，一個(gè)禮拜下來，陸某又是輕輕松松入賬六十多萬。

　　與此同時(shí)，朱某等人也和陸某干著同樣的事情，這些人時(shí)常交流并經(jīng)常分工合作，目的都很一致：將天貓購物平臺(tái)當(dāng)成自己取之不盡的聚寶盆，用最快的速度將積分變現(xiàn)，裝入自己的腰包。

　　2016年9月20日，南通市崇川區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)陸某、朱某等八人提起公訴。檢察機(jī)關(guān)指控，陸某等人通過虛假交易騙取積分，再用積分抵款進(jìn)行虛假購物套取現(xiàn)金，共計(jì)騙取天貓公司近700萬元。

　　公訴人特別指出，該案認(rèn)定為詐騙的關(guān)鍵在于，整個(gè)過程看起來像一般的網(wǎng)絡(luò)購物，但實(shí)際不存在發(fā)貨、物流、收貨等線下真實(shí)商品交易環(huán)節(jié)，就連所有的購物鏈接也都是假的。陸某等人用虛擬的交易行為騙取到了天貓的積分，進(jìn)而兌換了巨額現(xiàn)金。

　　2017年4月1日備受關(guān)注的"天貓積分"網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審宣判，陸某、朱某等8人以詐騙罪被判處有期徒刑12年6個(gè)月至8年不等的刑罰。

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