家中藏1.9億現(xiàn)金 向會(huì)員推200年后還能用的“GK卡”原來(lái)是傳銷(xiāo)組織

• 2018年10月14日 ZhouXun來(lái)源：搜狐 213 6
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  如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

更夸張的是，這個(gè)傳銷(xiāo)組織對(duì)外宣稱(chēng)，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的后代用!該組織成員還神秘地告訴購(gòu)卡者，此事千萬(wàn)不要透露給他人。

7月5日晚10時(shí)，北京首都機(jī)場(chǎng)航站樓到達(dá)層出口，人群潮涌。一位身材苗條，穿著職業(yè)套裝，拖著紅色手提箱的中年女子，緩緩地向出租車(chē)候車(chē)區(qū)走去。

就在乘客出口的一側(cè)，有兩位身材魁梧的男子及一位短發(fā)女子，快步靠近了想要乘坐出租車(chē)的這名中年女子，并截住她前行的腳步。

“劉慧莉，我們是沈陽(yáng)市公安局渾南分局的民警，你涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，請(qǐng)你跟我們回去接受處理。”為首的民警對(duì)這名中年女子說(shuō)道。

哐當(dāng)一聲，“中國(guó)人際網(wǎng)”創(chuàng)建人劉慧莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份費(fèi)盡心思潛逃國(guó)外半年后，劉慧莉懷著僥幸的心理潛回國(guó)內(nèi)，沒(méi)有想到剛?cè)雵?guó)門(mén)，就落入警方張開(kāi)的大網(wǎng)。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在20年前，劉慧莉就伙同其同伙經(jīng)營(yíng)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)“中國(guó)人際網(wǎng)”，由于時(shí)代的原因，加之那時(shí)候網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)，人們的思想觀念也比較保守，她并沒(méi)有發(fā)展到多少會(huì)員，直到2016年前后，該網(wǎng)絡(luò)才火起來(lái)，她和幾個(gè)核心領(lǐng)頭人挖到了“第一桶金”。

憑借優(yōu)異的組織能力和傲人的成績(jī)，劉慧莉很快升遷到了該組織的最高級(jí)層，眼看著身邊的伙伴被警方抓獲，她萌生了退出組織、藏身幕后的想法。在劉慧莉退出之后，她將整個(gè)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和組織管理權(quán)交給了孟勇，之后，孟勇又聯(lián)手朱美紅等人，重新擴(kuò)大了組織，發(fā)展了新的會(huì)員，并將該團(tuán)伙做大做強(qiáng)，直至有近50萬(wàn)會(huì)員。

隨著“中國(guó)人際網(wǎng)”創(chuàng)始人劉慧莉的落網(wǎng)，一個(gè)以她為主要發(fā)起人，以孟勇、朱美紅等為主要負(fù)責(zé)人的特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙徹底覆滅。

涉案6億元的傳銷(xiāo)團(tuán)伙浮出水面

據(jù)沈陽(yáng)市公安局渾南分局食藥偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王志遠(yuǎn)介紹，2017年8月份，沈陽(yáng)市局警方得到一條線索，在遼寧省內(nèi)潛伏著一個(gè)特大傳銷(xiāo)違法犯罪團(tuán)伙，這個(gè)團(tuán)伙以“中國(guó)人際網(wǎng)”為平臺(tái)，以近乎萬(wàn)能的“GK卡”為誘餌，暗中進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。

經(jīng)查，該團(tuán)伙頭目孟勇等人編造謊言，騙取群眾信任，吸收群眾參與，實(shí)施傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。孟勇、朱美紅等人宣稱(chēng)，參與者通過(guò)繳納會(huì)費(fèi)3900元取得入會(huì)資格，屆時(shí)每年可獲得不低于15萬(wàn)元的收益。同時(shí)，每名會(huì)員發(fā)展一位新入會(huì)人員，即可獲得獎(jiǎng)金數(shù)百元，發(fā)展的下線會(huì)員越多，上線拿到的錢(qián)越多，達(dá)到的級(jí)別也更高。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，該犯罪集團(tuán)吸納會(huì)員人數(shù)眾多，僅在2017年9、10月份兩個(gè)月就發(fā)展會(huì)員近10萬(wàn)人，涉及遼寧、北京、天津等25個(gè)省區(qū)市，涉案金額達(dá)6億元人民幣。

鑒于該犯罪集團(tuán)實(shí)施非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和治安秩序造成了嚴(yán)重影響及巨大威脅，在沈陽(yáng)市副市長(zhǎng)、市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)楊建軍的親自指揮下，沈陽(yáng)市公安局從刑偵禁毒局、經(jīng)偵食藥偵支隊(duì)、渾南分局等多個(gè)部門(mén)抽調(diào)精干警力成立聯(lián)合專(zhuān)案組，偵辦此案。

辦案民警經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的大規(guī)模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點(diǎn)。在充分掌握該傳銷(xiāo)組織活動(dòng)規(guī)律后，專(zhuān)案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽(yáng)市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開(kāi)展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)，查清了違法犯罪事實(shí)。

2017年12月3日凌晨，沈陽(yáng)市公安局渾南分局局長(zhǎng)董斌親自坐鎮(zhèn)指揮，調(diào)集200余名警力，成立31個(gè)抓捕小組，開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動(dòng)中，警方查獲涉案車(chē)輛 12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷(xiāo)賬本、傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日當(dāng)天，公安部發(fā)布打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

沈陽(yáng)市渾南區(qū)檢察院公訴科科長(zhǎng)趙丹對(duì)記者介紹案情，墻上貼的都是“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷(xiāo)集團(tuán)的組織網(wǎng)絡(luò)圖。

高管家中竟藏有1.9億元現(xiàn)金

沈陽(yáng)市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周運(yùn)博介紹，在展開(kāi)抓捕行動(dòng)當(dāng)天，民警到鐵嶺市銀州區(qū)都市花園小區(qū)11樓內(nèi)對(duì)本案主要嫌疑人朱美紅家依法進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個(gè)紙殼箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當(dāng)天，警方在清點(diǎn)這些現(xiàn)金時(shí)，竟然用壞了3臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)，分3次才將這筆錢(qián)運(yùn)走。

從朱美紅住處查出巨額現(xiàn)金的消息傳出后，周?chē)泥従哟蟪砸惑@，誰(shuí)也想不到這個(gè)看上去不顯眼的下崗女工，竟然干出如此令人吃驚的事情。

朱美紅曾經(jīng)當(dāng)過(guò)兵，轉(zhuǎn)業(yè)后到某工廠工作。2000年左右，她下崗之后又回到某單位工作了一段時(shí)間。大約10多年前，離開(kāi)單位到外面闖蕩人生，有近10年的時(shí)間，朱美紅消失在眾人的視野里。當(dāng)朱美紅再度回到鐵嶺市之后，曾經(jīng)熟悉她的人們發(fā)現(xiàn)，她的人生整個(gè)逆襲了。

朱美紅曾經(jīng)對(duì)發(fā)小吹噓說(shuō)，她一年的純收入在200萬(wàn)元以上。朱美紅出手闊綽，在鐵嶺新城區(qū)最繁華的地段給父母買(mǎi)了房子，每次帶發(fā)小跟她去沈陽(yáng)卓展商城買(mǎi)東西，她都消費(fèi)好幾萬(wàn)，買(mǎi)東西時(shí)，不看標(biāo)價(jià)，只要喜歡，就會(huì)納入囊中。朱美紅買(mǎi)一件小襯衫就花費(fèi)數(shù)萬(wàn)元，買(mǎi)一件珠寶首飾花了上百萬(wàn)元，家里的名牌包，名牌衣服、鞋子數(shù)不勝數(shù)，還有兩輛價(jià)值百萬(wàn)元的豪車(chē)。

后期，警方搜索贓物時(shí)，很多珠寶首飾、名貴包包都沒(méi)有開(kāi)封。而據(jù)朱美紅稱(chēng)，多年前她就離異了，有個(gè)女兒一直在國(guó)外讀書(shū)。

事實(shí)上，朱美紅做傳銷(xiāo)的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認(rèn)，她一直對(duì)外界說(shuō)自己是在推銷(xiāo)化妝品，一套3000多元。朱美紅經(jīng)常給身邊的朋友講解如何運(yùn)作推銷(xiāo)、倒金字塔模式之類(lèi)的傳銷(xiāo)經(jīng)。在整個(gè)傳銷(xiāo)鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層階的。但是她的認(rèn)罪態(tài)度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語(yǔ)。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動(dòng)交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國(guó)人際網(wǎng)”的幾位高層主管，都過(guò)著奢靡生活，揮金如土，紙醉金迷。

記者采訪時(shí)，看到警方為幾位高管家購(gòu)買(mǎi)的諸多珠寶所開(kāi)出的鑒定書(shū)就有100多頁(yè)，而這些珠寶價(jià)值千萬(wàn)元。警方搜索孟勇家車(chē)庫(kù)時(shí)，在一輛汽車(chē)后備廂里發(fā)現(xiàn)了600余萬(wàn)元現(xiàn)金。后期又陸續(xù)從幾個(gè)集團(tuán)高層家里繳獲了大量的現(xiàn)金，警方收繳的現(xiàn)金總額度達(dá)4億多元人民幣。4億元人民幣摞在一起，就相當(dāng)于120層樓高。這些錢(qián)都是這個(gè)特大傳銷(xiāo)違法犯罪團(tuán)伙的涉案贓款，是47萬(wàn)多名受騙者的血汗錢(qián)。

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