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10月10日，據(jù)央行官網(wǎng)，為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，切實預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，要求自2019年1月1日起施行。
央行反洗錢新規(guī)
10月10日，據(jù)央行官網(wǎng)，為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，切實預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，要求自2019年1月1日起施行。
據(jù)悉，《辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)有權(quán)部門批準或者備案設(shè)立的，依法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資工作的具體范圍包括但不限于網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介、股權(quán)眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費金融等。
《辦法》要求，互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作的基本義務(wù)一是建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制機制。二是有效進行客戶身份識別。三是提交大額和可疑交易報告。四是開展涉恐名單監(jiān)控。五是保存客戶身份資料和交易記錄。
其中，《辦法》規(guī)定，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當由總部或者總部指定的一個機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
如客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當在交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
在監(jiān)管處罰方面，《辦法》規(guī)定從業(yè)機構(gòu)如有違反，將由央行及其分支機構(gòu)、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)責令限期整改，依法予以處罰。從業(yè)機構(gòu)違反相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及本《辦法》規(guī)定，涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
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央行反洗錢新規(guī) 建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng) 
