股市最奇葩敲詐案始末

• 2018年11月8日 ZhangHongYuan來源：券商中國(guó) 1493 99
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  經(jīng)濟(jì)數(shù)字化趨勢(shì)突出，供應(yīng)鏈金融行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2017年10月13日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》中提出，到2020年，形成一批適合中國(guó)國(guó)情的供應(yīng)鏈發(fā)展新技術(shù)和新模式，基本形成覆蓋中國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供...

無業(yè)游民杜某索求A股一家上市公司300萬元“封口費(fèi)”，并要求以2099個(gè)比特幣支付。2015年，杜某將2099個(gè)比特幣套現(xiàn)后僅得200余萬元，可2年后的2017年，2099個(gè)比特幣卻價(jià)值3億人民幣。

股市最奇葩敲詐案

無業(yè)游民杜某索求A股一家上市公司300萬元“封口費(fèi)”，并要求以2099個(gè)比特幣支付。2015年，杜某將2099個(gè)比特幣套現(xiàn)后僅得200余萬元，可2年后的2017年，2099個(gè)比特幣卻價(jià)值3億人民幣。

僅靠敲詐的一筆錢，就差點(diǎn)躋身億萬富豪。A股市場(chǎng)上，敲詐案層出不窮，但要論“奇葩”程度，此案件也能名列前茅。雖然當(dāng)時(shí)被告的勒索金額是300萬元，但因?yàn)橹Ц妒侄问峭ㄟ^比特幣支付的，使得該案件在后來蒙上了一層“奇幻”的色彩。

2014年，杜某抓住了某上市公司的把柄，索求300萬元“封口費(fèi)”，并要求以比特幣支付。按當(dāng)時(shí)的價(jià)格，被勒索的上市公司支付給被告杜某2099個(gè)比特幣。

2015年5月，杜某將2099個(gè)比特幣套現(xiàn)后僅得200余萬元，其中約30萬元付了個(gè)首付后，又買了個(gè)寶馬X5汽車，還有一些存定期、歸還個(gè)人債務(wù)和拿去消費(fèi)了。

開著寶馬車的杜某或許以為自己發(fā)了筆橫財(cái)，他絕不會(huì)想到，僅僅是兩年后，如果他沒有把這筆錢買買買，如果他把2099個(gè)比特幣老老實(shí)實(shí)放在錢包里，他就將擁有近3億元的人民幣。即使經(jīng)歷了資產(chǎn)的大幅縮水，按現(xiàn)在6500美金的價(jià)格，這些比特幣價(jià)格也近億元。

盡管是不義之財(cái)，但他離億萬富豪只差一步之遙。

敲詐上市公司獲2099個(gè)比特幣，離億萬富翁僅一步之遙

上市公司被敲詐早已不是新鮮事了。但在紅日藥業(yè)被敲詐這起案件中，敲詐人為逃避法律的懲罰所采用的手段更讓人大開眼界，早在2014年，便“勒令”上市公司用比特幣支付，并手把手教授該上市公司董秘如何購買、支付比特幣。

日前，中國(guó)裁判文書網(wǎng)上一份名為《杜兵敲詐勒索二審刑事裁定書》的刑事裁定書在網(wǎng)絡(luò)上流傳，A股上市公司紅日藥業(yè)曾被人勒索2099個(gè)比特幣作為“封口費(fèi)”。

勒索方：杜某

被勒索方：紅日藥業(yè)，A股上市公司

勒索金額：2099個(gè)比特幣

2014年底，杜兵在搜索引擎上發(fā)現(xiàn)紅日藥業(yè)商務(wù)往來送禮的清單和不正當(dāng)商業(yè)行為的文件等內(nèi)部資料，并全部下載至硬盤。

2014年12月，杜兵通過互聯(lián)網(wǎng)找到紅日藥業(yè)董事會(huì)秘書鄭某的郵箱，并用U88XXX@mail.com郵箱向其發(fā)送郵件，以曝光紅日藥業(yè)上述信息為由索要錢財(cái)，紅日藥業(yè)未理會(huì)，隨后杜兵在天涯論壇發(fā)帖并附一張?jiān)摴旧虡I(yè)往來費(fèi)用清單的截圖。

紅日藥業(yè)發(fā)現(xiàn)帖子后，經(jīng)研究決定，由董秘鄭某聯(lián)系杜兵，稱愿花30萬元解決此事。杜兵提出，需要300萬元，并要求以比特幣支付。紅日藥業(yè)經(jīng)評(píng)估后，被迫同意被告人杜兵的要求。

此后，杜兵通過郵件多次與鄭某聯(lián)系，并教鄭某如何購買、支付比特幣。2015年1月9日，紅日公司將人民幣30萬元存入其員工王某的銀行賬戶;同年5月13日，又轉(zhuǎn)賬人民幣270萬元至王某賬戶。

董秘鄭某使用這300萬資金，購買了2101.209個(gè)比特幣，并將其中的2099.7個(gè)比特幣轉(zhuǎn)入杜兵提供的紙錢包地址內(nèi)。拿到這些比特幣后，杜兵變賣提現(xiàn)，總共得到了200余萬元。

拿到這筆錢后，杜某先在成都天府新區(qū)買了套房，用30萬元付了首付款;然后又買了一輛寶馬X5汽車，其余的錢用來存定期、歸還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)等。

2015年的時(shí)候，杜某絕對(duì)不會(huì)想到，如果沒有套現(xiàn)，當(dāng)初的300萬，在兩年后就會(huì)變成將近3個(gè)億，即使隨后經(jīng)歷了價(jià)格的大幅跳水，以二審判決書下發(fā)時(shí)的價(jià)格計(jì)算，每個(gè)比特幣價(jià)格在6500美金左右，2099個(gè)比特幣折合人民幣價(jià)格在9000萬以上，憑借這筆不義之財(cái)，杜某離躋身億萬富豪僅一步之遙。

匿名性使加密貨幣被濫用，如何認(rèn)定是亮點(diǎn)

該案中，因比特幣的匿名性，如何證實(shí)被告杜某的賬戶收到了上市公司的轉(zhuǎn)賬是一大取證難點(diǎn)，也是該案的亮點(diǎn)之一。

一審判決后，被告人提出的上訴及辯護(hù)意見中也表示，法院在一審中無證據(jù)證實(shí)受害人向被告的比特幣賬戶上有過轉(zhuǎn)賬行為。對(duì)該部分的取證，法院在判決書中予以詳細(xì)的解釋，要點(diǎn)有以下幾條：

1。 被害人系按照上訴人杜兵的要求通過開立比特幣賬戶、購買比特幣并轉(zhuǎn)移至杜兵指定的比特幣紙錢包地址。

2。 該事實(shí)的證據(jù)包括：證人鄭某的證言、鄭某與杜兵往來郵件內(nèi)容、提現(xiàn)錢包地址的確認(rèn)郵件、北京樂酷網(wǎng)絡(luò)公司的證明文件等。

3。 被告杜某供述，其通過樂酷達(dá)網(wǎng)站融幣，目的就是不讓人發(fā)現(xiàn)比特幣的來源和去向，其將融好的比特幣轉(zhuǎn)移到他的硬件錢包地址上后，就可以進(jìn)行比特幣和人民幣的交易。

4。 上訴人供述獲取比特幣金額、數(shù)量與證人鄭某的證言、鄭某所使用的賬號(hào)內(nèi)容一致，與其事后轉(zhuǎn)移到火幣網(wǎng)上的比特幣數(shù)量基本一致。

“雖無法收集杜兵硬件錢包地址上的比特幣來源，但這是比特幣轉(zhuǎn)移支付的隱蔽性這一客觀原因造成的，同時(shí)也是杜兵選取比特幣作為支付對(duì)價(jià)方式的原因，其目的是更好地掩飾其犯罪行為。”在羅列了包括當(dāng)事人證詞等證據(jù)后，判決書作出了上述總結(jié)。

近年來，比特幣等加密貨幣的知名度越來越高，但也帶來很多風(fēng)險(xiǎn)，匿名性就是其中之一，這種特性正是比特幣等虛擬幣成為暗網(wǎng)交易、洗錢等不法行為手段的原因。

眾所周知，匿名性是各類虛擬幣最顯著的特性之一。匿名的特征能極好地保護(hù)交易者的隱私，但同時(shí)也為非法交易行為提供了掩護(hù)，在追責(zé)時(shí)，即使追蹤到賬戶，但無法有效將虛擬幣賬戶與真實(shí)身份核實(shí)。

在使用法幣作為支付方式時(shí)，法幣之間的交易、支付等一般通過銀行賬戶實(shí)現(xiàn)，通過支付寶等第三方支付賬戶進(jìn)行的交易最終也需要綁定相關(guān)銀行賬戶，這樣每筆交易便可以對(duì)應(yīng)到實(shí)名的個(gè)人，當(dāng)交易出現(xiàn)異常或違法時(shí)便可以追蹤到個(gè)人。

但各類虛擬幣的交易支付與法幣體系并無關(guān)聯(lián)。以比特幣為例，其“賬號(hào)”只是一串基于區(qū)塊鏈生成的編碼，稱為“地址”，下載相應(yīng)的錢包程序即可獲得，不需要提交身份信息?；谠摰刂返慕灰仔畔㈦m然均被記錄在比特幣區(qū)塊鏈上，公開可查詢，但一般情況下并不能通過該地址追溯到個(gè)人。

匿名性是虛擬幣的重要屬性，也滿足了某些不法交易的需求，因此，一些虛擬幣將該屬性一再強(qiáng)化作為賣點(diǎn)。除了被公眾熟知的比特幣外，還有一些虛擬幣匿名性更強(qiáng)，比較有名的有Monero門羅幣、ZCASH等。

市值蒸發(fā)逾七成，波動(dòng)劇烈，投機(jī)盛行

比特幣價(jià)格的波動(dòng)的劇烈有目共睹，帶來了巨大的投機(jī)性，無漲跌幅限制，7×24h的交易機(jī)制更是潛藏著風(fēng)險(xiǎn)。

在央行近日發(fā)布的《金融穩(wěn)定報(bào)告2018》中，在加密貨幣部分專門指出以比特幣為代表的加密資產(chǎn)投機(jī)性盛行，“加密資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動(dòng)，加之前期監(jiān)管的缺失，導(dǎo)致加密資產(chǎn)市場(chǎng)秩序混亂，并加重了區(qū)塊鏈行業(yè)的投機(jī)色彩。加密資產(chǎn)相關(guān)的投機(jī)炒作盛行，價(jià)格暴漲暴跌，風(fēng)險(xiǎn)快速聚集，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)金融和社會(huì)秩序。”央行報(bào)告指出。

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